Modello 231
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Programma
Catena di controllo
♦ Controllo e collegamento
♦ Socio unico e Gruppo societario
♦ Profili di responsabilità nell’ambito dei Gruppi
Titolare effettivo e iscrizione nel registro dei titolari effettivi: casistica e criticità
♦ Approfondimento tematico
♦ Individuazione e identificazione del Titolare effettivo
♦ Esame della figura del Titolare Effettivo nei differenti contesti in cui questi può collocarsi (es: Società controllate da Società quotate)
♦ Fasi di iscrizione al Registro del Titolare Effettivo e compliance Antiriciclaggio
♦ Tutela della privacy e protezione dei dati personali
Il Consiglio di Amministrazione
♦ La gestione dell’impresa
♦ Le interferenze tra Consiglio di Amministrazione nella gestione del Gruppo
♦ I compiti del Consiglio di Amministrazione e l’esercizio della delega
♦ Lineamenti delle responsabilità
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Per informazioni:
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